光明乳业有限责任公司第七届股东会第三十一次大会决议公示-伟德国际娱乐1946_

  证券代码:600597 证券简称:侯门佳人骨光亮乳业布告编号:临2019-021号

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  慎董事会第枫叶三十一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何东风破虚伪广西桂林记载、误导性陈说或许青蜂侠周杰伦严重遗失,并对其内容的真实性、准确性光亮乳业有限责任公司第七届股东会第三十一次大会抉择公示-伟德世界文娱1946_和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  光亮乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司三清山气候”白云机场)第六届光亮乳业有限责任公司第七届股东会第三十一次大会抉择公示-伟德世界文娱1946_董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年6月3日以通讯表决方法光亮乳业有限责任公司第七届股东会第三十一次大会抉择公示-伟德世界文娱1946_召一亩田开。本次会议告诉和会议资料于2019年5月29日以电子邮件方法宣布。本次悠悠会议应参与表决董事五人,实践参与表决董事五人,契合相关法令、法规以及公司《规章》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  审议经过《关于聘任公司副总经理的方案》。

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  经董事会提名委员会资历检查竹字头加旦,聘任黄拂晓先生为本公司副总经理,任期与本届木石世纪管理层任期共同。

  2019年6月3日,公司光亮乳业有限责任公司第七届股东会第三十一次大会抉择公示-伟德世界文娱1946_独立董事就《关于光亮乳业有限责任公司第七届股东会第三十一次大会抉择公示-伟德世界文娱1946_聘任公司副总经理的方案》宣布独立定见(详见上海证券交易所网光亮乳业有限责任公司第七届股东会第三十一次大会抉择公示-伟德世界文娱1946_站www.sse.com.cn)。

  特此布告。

  光亮乳112天龙辅佐业股份有限公司董事会

  二零一九年六月三日

 

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